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首页 >  财经  > 北京首钢股份有限公司关于部分 限售股份解除限售的提示性公告
北京首钢股份有限公司关于部分 限售股份解除限售的提示性公告
2019-11-22 21:23:15  来源:本站原创

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

1.可上市流通的实际股份数为2,090,577,189股,占股本总额的39.52%。

2.限制性股票的流通日期为2019年10月9日。

一、股份有限出售

1.重组计划概述

2014年4月25日,北京首钢股份有限公司(以下简称“本公司”和“首钢股份”)完成了重大资产重组(以下简称“重组”)。本次重组计划的主要内容是:首钢股份将取代其下属炼铁厂、焦化厂、第二炼钢厂、高速线材厂和第一线材厂的全部资产和负债,以及北京首钢嘉华建材有限公司和北京首钢富路西彩涂有限公司持有的全部股权。 包括首钢集团(更名为首钢集团有限公司,以下简称“首钢集团”)旗下河北首钢迁安钢铁有限公司的所有相关资产(作为设立资产)的上述相关土地租赁权价值。 处置资产与处置资产的差额为人民币12,046,784,600元。首钢股份以每股4.29元人民币的代价向首钢集团发行2,322,863,543股。首钢集团承诺自发行上市之日起36个月内不转让股份。

2.批准程序

2012年8月23日,本公司2012年第二次临时股东大会审议通过了重组方案。

2013年1月16日,重组方案获得中国证监会上市公司并购重组委员会2013年第一次工作会议批准。

2014年1月29日,公司收到中国证券监督管理委员会(证监会)发布的《关于批准北京首钢股份有限公司重大资产重组和向首钢公司发行股份购买资产的批复》,批准公司重组。

重组资产的交付于2014年4月25日完成。

3.私募股权上市日期

2014年4月23日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本公司发出股份登记申请受理确认书。定向增发股票于2014年4月28日上市。

二.本次可上市流通和限售股票持有人的承诺及其履行情况

申请解除售股限制的股东严格履行了上述承诺。出售后股份限额的解除不会影响首钢集团继续履行上述承诺。

三、限制性股票可以上市流通安排

1.限制性股票的流通日期为2019年10月9日;

2.本次可上市流通的限售股总数为2090577189股,占公司股份总数的39.52%;

3.当前受限股票可按如下方式上市和流通:

四.股本结构和股东所有权的变化

解除限制后的股本结构如下:

五、本申请解除对出售股东的限制,解除对出售所持股份的限制的意向和计划减少

此次发行的股票数量为2,090,577,189股。首钢集团没有计划在发行后六个月内通过深交所的竞争性交易系统出售超过5%的已发行流通股。

首钢集团承诺,如果未来计划通过深交所竞价交易系统出售公司限制性流通股,且减持金额在首次减持后6个月内达到5%以上,首钢集团将在首次减持前两个交易日内通过上市公司披露此次减持的提示性公告。

六、申请解除股东出售限制是否存在占用上市公司非经营性资金的情况

经核实,首钢集团没有占用我公司的任何非经营性资金。

七、本申请解除对股东出售的限制是否有任何非法担保行为

经核实,我公司没有向首钢集团提供非法担保。

八、保荐机构核查意见结论意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为公司2014年重大资产重组的发起人,对解除上市流通股份销售限制的问题进行了认真审慎的核查,并出具以下核查意见:

北京首钢股份有限公司解除这一限制的股份数量和上市流通时间均符合相关法律法规的要求。截至出具本审验意见之日,本解除股份销售限制申请书的持有人已严格履行上述承诺和补充承诺。追加承诺的议案已经公司股东会审议通过,关联股东回避表决。公司监事会对追加承诺的提案进行了认真审议并发表了意见。本公司独立董事对追加承诺的提案发表了独立意见。他们同意追加承诺的提案“是结合实际提出的,属于法律、法规和公司章程规定的股东大会职权范围。符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人和上市公司的承诺和业绩》的规定。它不会对公司的经营产生不利影响,也不会对公司及其股东的利益造成任何损害。”

因此,首钢此次限售股数量和上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。截至本审验意见发布之日,首钢股份已披露了真实、准确、完整的限制性股份相关信息。限制性股票的流通没有实质性障碍。综上所述,中信证券不反对申请解除限制的股东所持有限制性销售条件的流通股上市流通安排。

九.其他事项

申请解除限售令的股东已提交承诺文件,了解并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股份转让解除限售令指引》及深交所相关业务规则。

X.供将来参考的文件

1.限制性股票注销申请表

2.股本结构表和限制性股票表

3.发起人的验证意见

北京首钢股份有限公司

董事会

2019年9月27日

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